Observatorio de Legislación y Adjudicación
420 REGULACIÓN DEL CANNABIS Y
REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE DROGAS
Seminario 4 20 "Inteligencia financiera y gestión de riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso Cannabis"
Autor: Imer Benjamín Flores Mendoza
Dentro de la evaluación nacional de riesgos en 2020, se detectaron cuatro amenazas. La primera vinculada la delincuencia organizada; la segunda, el nivel de recursos generados internamente objeto de lavado de dinero; la tercera, corrupción tanto privada, política y por último la certeza jurídica de la impunidad. Sin embargo, la marihuana en la actualidad, no representa una operación relevante dentro de la actividad delictiva; en razón de sus actividades diversificadas en: trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de drogas sintéticas, uso de cripto activos. Además, la porosidad y cercanía con las fronteras de Estados Unidos, y sus modificaciones a la regulación de la marihuana impactará en nuestro país.
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Última actualización: 05/03/2024
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